公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-038

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<浙江舒友仪器设备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江舒友仪器设备股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）信息披
露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江舒友仪器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公
司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的

公告编号：2025-038

信息披露、保密等事务时，信息披露义务人实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。
第三条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法
规、部门规章、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统的有关规定和本制度的规定，及时在符合《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用范围

第四条 公司拟披露的信息属于下列情形之一的，可以暂缓、豁免披露：
（一）公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露；

（二）公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按相关法规要求披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，可以豁免披露；

（三）根据相关法规规定可以暂缓、豁免披露的其他情形。

第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规、部门规章及规范性文件规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 信息披露暂缓与豁免的内部审核程序

第七条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有
效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履

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行的信息披露义务。

信息披露义务人决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由相关部门或子公司等填写《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》《暂缓或豁免事项知情人登记表》并附相关事项资料提交公司证券事务部，由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券事务部妥善归档保管；相关部门或子公司等应当签署《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》交由证券事务部妥善归档保……
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