公告日期：2026-04-23

证券代码：874379 证券简称：舒友仪器 主办券商：国金证券
浙江舒友仪器设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长苏英女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度
董事会工作情况和公司发展战略。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会汇
报 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度标准无保
留意见的审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2025 年度述职报告》（公 告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，公司对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部
控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了评价并编制了内部控制自我 评价报告。
2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐志民、周亚力、施国敏对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 009）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.审计委员会意见：

本议案经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉……
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