公告日期：2025-03-19

海通证券股份有限公司

关于无锡卓海科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（上海市广东路689号）

二〇二五年三月

目 录

声 明...... 2
一、发行人概况及本次公开发行情况 ...... 3

（一）发行人概况...... 3

（二）本次公开发行情况...... 10
二、本次发行是否符合北京证券交易所上市条件的逐项说明......11

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 12

（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 13

（三）本次证券发行符合《上市规则》规定的相关条件...... 14
三、发行人创新发展能力及核查意见 ...... 16
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况...... 19五、保荐人按照《保荐管理办法》《保荐业务管理细则》及中国证监会和北京
证券交易所有关规定应当承诺的事项 ...... 19
六、持续督导期间的工作安排 ...... 20
七、保荐人及保荐代表人联系地址及通讯方式...... 21
八、保荐人对本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的推荐结论...... 21

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《无锡卓海科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中相同的含义。

一、发行人概况及本次公开发行情况

（一）发行人概况

1、发行人基本情况

公司名称 无锡卓海科技股份有限公司

英文名称 Wuxi Zhuohai Technology Co., Ltd.

注册资本 7,168.6725 万元

法定代表人 相宇阳

有限公司设立日期 2009 年 6 月 3 日

股份公司设立日期 2021 年 8 月 19 日

许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子
测量仪器制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；电子专用
材料销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表修理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址 江苏省无锡市新吴区珠江路 97 号

邮政编码 214000

电话 0510-81190756

传真 0510-81190756

公司网址 http://www.zhuohai.com/

电子信箱 aoq@zhuohai.net

负责信息披露和投 董事会秘书办公室
资者关系的部门、负 负责人：敖琦
责人和电话号码 0510-81190756

2、发行人主营业务

公司是一家专注于半导体前道量检测设备领域的国家级专精特新“小巨人”企业。

前道量检测设备以光、电子束等介质作为主要工具，针对光刻机……
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