公告日期：2025-08-08

证券代码：874380 证券简称：卓海科技 主办券商：国泰海通
无锡卓海科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及卓海科技股份有限公司《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874380 卓海科技 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并重新制定<公司

1.00 章程>的议案 √

关于修订需提交股东会审议的相

2.00 关治理制度的议案

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《关联交易管理制度》 √

2.04 《对外投资管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《投资者关系管理制度》 √

2.07 《利润分配管理制度》 √

2.08 《信息披露管理制度》 √

2.09 《独立董事工作制度》 √

2.10 《承诺管理制度》 √

《防止大股东及关联方占用公司

2.11 资金管理制度》 √

关于修订《公司章程(草案)(北交所

3.00 上市后适用)》的议案 √

关于修订在北京证券交易所上市

4.00 后适用的并需提交股东会审议的

相关治理制度的议案

《股东会议事规则（北交所上市后

4.01 适用）》 √

《董事会议事规则（北交所上市后

4.02 适用）》 √

《承诺管理制度（北交所上市后适

4.0……
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