公告日期：2025-08-08

证券代码：874380 证券简称：卓海科技 主办券商：国泰海通
无锡卓海科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面、电话通知方
式发出

5.会议主持人：董事长相宇阳

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《卓海科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并重新制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟重新制定《公司章程》的相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡卓海科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙丽、王婷、杨渝书对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对需提交股东会审议的相关治理制度作出相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）

（6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）

（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-039）

（9）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

（11）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-042）2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》《治理规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对无需提交股东会审议的相关治理制度作出相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

（1）《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）

（2）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-044）

（3）《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2025-045）

（4）《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2025-046）

（5）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-047）

（6）《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2025-048）
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。