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公告日期：2025-08-08
公告编号：2025-029
证券代码：874380 证券简称：卓海科技 主办券商：国泰海通
无锡卓海科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及无锡卓海科技股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为无锡卓海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于取消监事会并重新制定<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，公司本次取消监事会并重新制定《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、《关于修订<公司章程(草案)(北交所上市后适用)>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，本次《卓海科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
公告编号：2025-029
无锡卓海科技股份有限公司独立董事：杨渝书、孙丽、王婷
2025 年 8 月 8 日
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