公告日期：2025-08-27

证券代码：874380 证券简称：卓海科技 主办券商：国泰海通
无锡卓海科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长相宇阳

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《无锡卓海科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了《无锡卓海科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-077）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员孙丽、王婷、郭熙中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司对外报出 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年上半年的财务情况和经营成果进行了审计并出具审计报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-078）。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员孙丽、王婷、郭熙中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审核确认公司 2025 年 1-6 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2025 年 1-6 月份的关联交易进行审核确认。
2.审计委员会意见

公司现任审计委员会委员孙丽、王婷、郭熙中对本项议案发表了同意的意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨渝书、孙丽、王婷对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规章制度，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，制定了《无锡卓海科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，同时，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《无锡卓海科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡卓海科技股份有限公司关于内部控制的自
我评价报告》（公告编号：2025-079）、《无锡卓海科技股份有限公司内部控制审
计报告》（公告编号：2025-080）。
2.审计委员会意见
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