公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：874380 证券简称：卓海科技 主办券商：国泰海通

无锡卓海科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡卓海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，杨渝书、孙丽、王婷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

杨渝书，男，1975 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任中芯国际集成电路制造有限公司 S1 课经
理；2010 年 10 月至 2017 年 2 月，任华力微电子制造有限公司研发部科长；2017
年3月至2018年10月，任中芯国际集成电路制造有限公司研发部资深技术经理；2018 年 11 月至今，任上海集成电路研发中心有限公司新型器件与材料实验室副主任；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

孙丽，女，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，副教授。1994 年 8 月至今，任华东师范大学金融系教师；2021 年 7 月至今，
任公司独立董事。

王婷，女，1990 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，律师。2015 年 9 月至 2024 年 10 月，任君合律师所事务所上海分所律师；
2024 年 10 月至今，任广东华商（上海）律师事务所合伙人、律师；2024 年 6

公告编号：2026-011

月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、2次股东会会议。独立董事杨渝书、孙丽、王婷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

杨渝书 5 5 0 0 否 2

孙丽 5 5 0 0 否 2

王婷 5 5 0 0 否 2

2025 年度，公司独立董事杨渝书、孙丽、王婷已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事杨渝书、孙丽、王婷对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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