公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-019

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧曙辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数67,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股东利益，公司拟进行 2024 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公开编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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