公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-032

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-032

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874381 钰烯股份 2025 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司及控股子公司拟向金融机

1 构申请授信额度的议案 √

议案 1：《关于公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

为满足浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公 司经营和发展的资金需要，公司及控股子公司拟向各金融机构（包括但不限于 商业银行）申请总额不超过人民币 135,000 万元的综合授信额度。上述授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，根据公司的实 际资金需求情况，以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体融资时间及最 终授信方案以银行实际审批为准。

公告编号：2025-032

本次授信事项有效期为本议案经公司股东大会决议通过之日起一年，有效 期内授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率、及时办理融资业务，公司 董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述授信额度内代表公 司办理相关手续，并在《公司章程》允许范围内，签署上述授信额度内的一切 授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。授信申请及借款事项的法律文件由公司财务管理部负责归档管理。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司拟向金融 机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。