公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-039

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事辞任

暨选举职工代表董事公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

浙江钰烯腐蚀控制有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 14 日收
到非独立董事柯碧灵先生递交的书面辞任报告，柯碧灵先生因公司内部工作调整原因
申请辞任非独立董事职务，辞任自 2025 年 11 月 14 日起生效。辞任非独立董事职务
后，柯碧灵先生仍在公司任职。

2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举柯碧灵先生为
公司第四届董事会职工代表董事，与公司现任三名非独立董事，三名独立董事共同组 成公司第四届董事会。

选举柯碧灵先生为公司职工代表董事，任职期限自 2025 年第二次职工代表大会审
议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 1.49%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件、部门规章及《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》的有 关规定，提请职工代表大会会议选举柯碧灵先生为公司第四届董事会职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-039

（三）新任董监高人员履历

柯碧灵，男，1982 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年 7 月至今，
历任公司国际销售部销售人员、销售副总经理；2016 年 3 月至今，任公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次选举职工代表董事完善了公司治理结构， 不会对公司的生产经营活动产生
不利影响。
三、备查文件

1、《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》；

2、柯碧灵先生的《辞任报告》。

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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