公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-044

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于更换董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、审议及表决情况

2025 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换
董事会审计委员会委员的议案》，具体议案内容如下：

为规范公司内部治理结构，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，保障公司各项制度的高效、规范、有序运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟变更董事会审计委员会委员：

董事会专门委员会 更换前委员 更换后委员

审计委员会 董向阳、欧如杰、裴士俊 董向阳、柯碧灵、裴士俊

该议案无需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。

二、上述人员调整对公司的影响

本次董事会审计委员会委员更换事项符合《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及相关法律法规的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-044

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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