公告日期：2025-11-19

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同 步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相 关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东大会审议通过前，公司第四 届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并废止<监事会 议事规则>的公告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。基于以上情况，公 司拟修订《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 并提请股东大会授权董事长或其授权人士就本次修订《公司章程》事宜办理相 关登记备案手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会 议事规则》，名称变更为《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号： 2025-048）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议 事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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