公告日期：2025-11-19

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日下午 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874381 钰烯股份 2025 年 12 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 √

2 关于修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

6 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √

7 关于修订《投融资管理制度》的议案 √

关于修订《防止控股股东及其关联方占用公司资金管

8 理制度》的议案 √

9 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 √

10 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

13 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

14 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

议案一：关于公司取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并同步废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的相关监事会职权。

为保证公司规范运作，在相关议案经公司股东大会审议通过前，公司第四届监事会及监事将继续勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.n……
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