公告日期：2025-11-19

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”统一修改为“股东会”，“必须”统一修改为“应当”，“半数以上”、“1/2 以上”统一修改为“过半数”，“辞职”统一修改为“辞任”。
2、章程中个别非实质性内容的词、句修改，如将“工商行政管理局”修改为“公司登记管理部门”等，详见章程修订文本。

3、本次《公司章程》修订后，《公司章程》条款序号相应调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护浙江钰烯腐蚀控制股 第一条 为维护浙江钰烯腐蚀控制股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《全国中小企业股份转让系统 券法》”）、《全国中小企业股份转让系 挂牌公司治理规则》、《非上市公众公 统挂牌公司治理规则》、《非上市公众
司监管指引第3号——章程必备条款》 公司监管指引第 3 号——章程必备条及其他有关法律、法规的规定，制订 款》及其他有关法律、法规的规定，制《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章 订《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
程》（以下简称“本章程”）。 章程》（以下简称“本章程”）。

第七条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。

代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。董事长为代表公司执
行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力的力的文件。依据本章程，股东可以起诉 文件。依据本章程，股东可以起诉股股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、总经理和总经理和其他高级管理人员，股东可 其他高级管理人员，股东可以起诉公以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司，公司可以起诉股东、董事、总经理事、监事、总经理和其他高级管理人 和其他高级管理人员。

员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间
公司、股东、董事、监事、高级管理人 发生本章程规定的纠纷，应当先行通员之间发生本章程规定的纠纷，应当 过协商解决。协商不成的，通过诉讼方先行通过协商解决。协商不成的，通过 式解决。
诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、董事会秘 人员”是指公司的总经理、副总经理、书、财务负责人及本章程中规定的其 董事会秘书、财务负责人及本章……
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