公告日期：2026-04-28

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年
的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2025
年的工作情况，公司独立董事特此作出《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公 告编号：2026-046）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）总经理 2025 年
的工作情况，公司总经理特此作出《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”） 内部控制的实
际情况，公司编制了《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司内部控制自我评价报 告》（以下简称“《公司内部控制自我评价报告》”）。

根据《公司内部控制自我评价报告》的内容，公司建立了较为完善的法人 治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司 经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面 发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控 制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。

由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展 的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系 的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公 司战略、经营目标的实现提供合理保证。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编 号：2026-048）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具《浙 江钰……
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