公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-047

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等的规定，作为浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎分析，现就公司 2026 年 4 月 28 日召开
的公司第四届董事会第七次会议审议的事项发表如下独立意见：

1、 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审阅《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司内部控制自我评价报告》，我们认为目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。

因此，我们同意该议案。

2、 《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

公司本次前期会计差错更正，更正原因合理、依据充分，调整方法符合相关会计准则规定。本次调整符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，公司董事会在审议本议案时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

公告编号：2026-047

因此，我们同意该议案。

3、 《关于公司 2024 年年度报告更正的议案》的独立意见

我们认为，公司本次更正事项符合法律法规等相关规定，更正后的相关内容能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意该议案。

4、 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅公司 2025 年度利润分配方案，我们认为公司本次利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司所处行业情况及公司发展需要，有利于提升公司核心竞争力，为未来发展培育新的利润增长点，促进公司可持续发展，也符合公司及股东的长远利益，有利于维护全体股东的利益。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

5、 《关于确认公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度关联交易的议案》的独立意
见

公司与关联方之间 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的日常性关联交易均属于
正常的商业交易行为，内容合法合规，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

6、 《关于公司 2026 年度预计关联交易的议案》的独立意见

公司与关联方之间 2026 年度预计发生的日常性关联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规

公告编号：2026-047

及《公司章程》的规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

7、 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

公司依据所处的行业、规模的薪酬……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。