公告日期：2026-05-15

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 11 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：崔阳林

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。现选举崔阳林先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。崔阳林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设总经理 1 名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期三年，连聘可以连任。现聘任崔阳林先生为公司总经理。崔阳林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设副总经理若干名，由
总经理提名，由董事会聘任或解聘。副总经理每届任期三年，连聘可以连任。现聘任王大鹏先生、宋有永先生为公司副总经理。王大鹏先生、宋有永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司设财务负责人 1 名，由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。财务负责人每届任期三年，连聘可以连任。现聘任韩晓锋先生为公司财务负责人。韩晓锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事和高级管理人员的情形。
2.审计委员会意见

本议案经第二届审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》的规定，公司设董事会秘书 1 名，由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书任期三年。现聘任单晓蔚女士为公司董事会秘书。单晓蔚女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴爱华、刘训恿、金福海对本……
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