公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-014

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）
4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长崔阳林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数187,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

4.公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《九目化学：关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的专项审计机构，中勤万信投资者保护能力和诚信记录良好，相关业务人员不存在可能影响独立性的情形。经综合评估，公司拟聘任中勤万信为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《烟台九目化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

烟台九目化学股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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