公告日期：2025-04-25

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：崔阳林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，全体董事恪尽职守、勤勉履职，以高度的责任感和专业精神投入
工作，切实保障了公司和股东的合法权益，为公司稳健发展奠定了坚实基础，具体工作内容以报告形式进行详细汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，在董事会的正确领导下，公司经营团队秉持团结协作、尽职尽责的精神，聚焦公司年度生产经营目标，扎实推进各项工作任务，取得显著成效。现将全年工作成果向董事会汇报，并结合实际情况编制了《烟台九目化学股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年
度实现营业收入 96,197.46 万元，同比增长 9.57%，净利润 25,356.73 万元，
同比增长 20.94%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2024 年度的经营业绩情况，经公司分析研究编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现利
润总额 284,498,522.22 元，公司 2024 年所得税总额为 30,931,261.24 元，实
现净利润为 253,567,260.98 元人民……
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