公告日期：2025-04-25

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯表决相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：肖新玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

本议案就 2024 年度董事会的日常工作情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

本议案就 2024 年度总经理的日常工作情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告总结了 2024 年度公司监事会的日常工作情况、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司 2024 年
度实现营业收入 96,197.46 万元，同比增长 9.57%，净利润 25,356.73 万元，同
比增长 20.94%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司经审计的 2024 年度的经营业绩情况，经公司分析研究编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，公司实现利润
总额 284,498,522.22 元，公司 2024 年所得税总额为 30,931,261.24 元，实现
净利润为 253,567,260.98 元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的盈余公积金 25,356,726.10 元，2024 年实现可供投资者分配的利润为228,210,534.88 元。

本……
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