公告日期：2025-04-25

证券代码：874382 证券简称：九目化学 主办券商：中信证券
烟台九目化学股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（吴爱华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为烟台九目化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吴爱华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吴爱华女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 10 月生，博士学历,
教授。2003 年 7 月至 2014 年 12 月在鲁东大学资源与管理学院、管理学院、商
学院历任讲师、副教授；2015 年 1 月至今担任鲁东大学四级教授，2020 年 1 月
起担任鲁东大学三级教授。自 2024 年 5 月 29 日起至今任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会。独立董事吴爱华会议
出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

吴爱华 3 3 0 0 否 2

本人担任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员。严格履行审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员的职责，对相关事项提出意见和建议，推动董事会专门委员会有效发挥作用。

2024 年度，公司董事会审计委员会共计召开 2 次会议，公司董事会薪酬与
考核委员会共计召开 1 次会议。本人出席专门委员会会议情况如下：

应出席专门委员会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

1 1 0 0

（本人于 2024 年 5 月 29 日入职，2024 年审计委员会会议分别于 2024 年 3
月 15 日和 2024 年 10 月 29 日召开，2024 年薪酬与考核委员会会议于 2024 年 3
月 15 日召开。）
三、 发表独立意见情况

独立董事吴爱华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 10 第二届董事会 1、九目化学：关于公司申请股票 同意

月 29 日 第九次会议 在全国中小企业股份转让系统挂

牌并公开转让的议案；

2、九目化学：关于公司股票在全

国中小企业股份转让系统挂牌时

采取集合竞价交易方式的议案；

3、九目化学：关于提请股东会授

权董事会办理公司申请股票在全

国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让有关事宜的议案；
4、九目化学：关于公司聘请新三
板挂牌服务机构的议案；
5、九目化学：关于批准报出两年
一期财务报告的议案；
6、九目化学：关于《公司内部控
制自我评价报告》的议案；
7、九目……
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