
公告日期:2025-04-25
证券代码:874382 证券简称:九目化学 主办券商:中信证券
烟台九目化学股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯表决)
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 9:00。
本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,不能到现场参会的股东,可以采取通讯方式参会表决。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874382 九目化学 2025 年 5 月 12
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次会议由公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。
(七)会议地点
烟台市经济技术开发区成都大街 48 号烟台九目化学股份有限公司二楼大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2024 年,全体董事恪尽职守、勤勉履职,以高度的责任感和专业精神投入工作,切实保障了公司和股东的合法权益,为公司稳健发展奠定了坚实基础,具体工作内容以报告形式进行详细汇报。
(二)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》》
2024 年,公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工
作,有效的维护了公司和股东的利益。
(三)审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。
(四)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,公司 2024 年
度实现营业收入 96,197.46 万元,同比增长 9.57%,净利润 25,356.73 万元,
同比增长 20.94%。
(五)审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
根据公司战略发展目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上,结合公司经审计的 2024 年度的经营业绩情况,经公司分析研究编制了 2025 年度财务预算报告。
(六)审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
烟台九目化学股份有限公司 2024 年度财务决算报告已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,公司实现利
润总额 284,498,522.22 元,公司 2024 年所得税总额为 30,931,261.24 元,实
现净利润为 253,567,260.98 元人民币。按《公司法》和《公司章程》规定,提取 10%的盈余公积金 25,356,726.10 元,2024 年实现可供投资者分配的利润为228,210,534.88 元。
本年度利润分配预案如下:
按照《烟台九目化学股份有限……
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