
公告日期:2025-05-29
证券代码:874382 证券简称:九目化学 主办券商:中信证券
烟台九目化学股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
(二)召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
(五)会议表决方式
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,不能到现场参会的股
东,可以采取通讯方式参会表决。
(六)会议召开日期和时间
1、会议召开时间:2025 年 6 月 16 日 9:00。
(七)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874382 九目化学 2025 年 6 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于取消监事会并修改<公司章
1 √
程>的议案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
2 √
限公司股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<烟台九目化学股份有 √
限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
4 限公司对外投资管理制度>的议 √
案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
5 限公司关联交易决策制度>的议 √
案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
6 限公司规范与关联方资金往来管 √
理制度>的议案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
7 限公司独立董事工作制度>的议 √
案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
8 限公司利润分配管理制度>的议 √
案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
9 限公司募集资金管理制度>的议 √
案》
《关于修订<烟台九目化学股份有
10 限公司董事会审计委员会工作细 √
则>的议案》
议案 1:审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)的相关规定,结合公司实际
情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并按照要求增设职工代表董事,由职工代表大会选举,直接进入董事会。《烟台九目化学股份有……
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