公告日期：2025-08-27

烟台九目化学股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总则......3
第二章 公司的经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......6
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8
第一节 股 东......8
第二节 股东会的一般规定......12
第三节 股东会的召集......16
第四节 股东会的提案与通知......17
第五节 股东会的召开......19
第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 党的组织......26
第六章 董事会......27
第一节 董 事......27
第二节 董事会......30
第三节 董事会专门委员会......36
第七章 总经理及其他高级管理人员......38
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......40
第九章 财务会计制度、利润分配及审计制度......40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42

第十章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43
第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算......45
第十二章 投资者关系管理和信息披露......47
第一节 投资者关系管理......47
第二节 信息披露......49
第十三章 修改章程......49
第十四章 附 则......50

烟台九目化学股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护烟台九目化学股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台九目化学制品有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司由烟台九目化学制品有限公司全体股东共同作为发起人。烟台九目化学制品有限公司的权利义务由公司依法承继。

公司在烟台市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370600779731666L。

第三条 公司注册名称：烟台九目化学股份有限公司

第四条 公司住所：山东省烟台市经济技术开发区成都大街 48 号。

第五条 公司注册资本为人民币 18,750 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，应当提交公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》及《公司法》的规定，设立共产党组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 公司的经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：锐意开拓、稳健运作，以化学制品的经营管理为主业，建立高效、完善的公司治理和管理机制，不断提高公司的综合竞争力和市场地位。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专……
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