公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-018

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

主要交易 预计2025年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商品、提供劳务 0 93,153.98

委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其
产品、商品

其他 关联方提 24,990,000.00 24,990,000.00

供担保

其他 关键管理 10,295,850.00 10,295,850.00

人员报酬

合计 - 35,285,850.00 35,379,003.98 -

（二） 基本情况

1、贺术春为公司实际控制人，为公司融资提供担保。

2、关键管理人员报酬为公司为董事、监事及高级管理人员支付薪酬。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年

公告编号：2025-018

度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事贺术春属于关联
董事，已回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2025
年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024年年度股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

1、关联方为公司融资提供担保，未因提供担保向公司收取费用，不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为。

2、公司因向关键管理人员支付薪酬系基于公司正常运营需要，关键管理人员的稳定性对公司经营具有重要意义，薪酬金额依据其所在岗位、工作职责、绩效考核结果等综合确定，具有合理性及公允性，不存在对公司或关联方的利益输送情形。

综上，本次预计关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

本次预计关联交易不涉及定价，属于关联方对公司发展的支持行为和公司正常运营需要。不存在对公司或关联方的利益输送情形，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要
签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营所需的，具有合理性和必要性，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易

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