公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-015

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南晶讯光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘华、肖劲、廖少毅在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘华女士，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政
法大学博士，中南民族大学副教授、硕士生导师，湖北省高端会计人才，主要研
究领域为股权激励、公司财务与企业创新。2005 年 7 月至 2006 年 6 月在华为技
术有限公司任海外核算会计；2006 年 8 月至今在中南民族大学会计系任教师、副教授；2021 年至今任公司独立董事。

肖劲先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
中南大学教授、博士生导师，中南大学低碳有色冶金国家工程研究中心副主任，中国有色金属学会轻金属委员会委员、炭素专业委员会主任秘书，美国 TMS 学会会员，主要研究方向为轻金属冶炼、炭素材料以及粉体材料。1993 年 5 月至
2001 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师；2001 年 9 月至 2007 年 9
月在中南大学冶金科学与工程学院任副教授，2003 年 5 月至 2006 年 5 月在中南
大学做材料学博士后研究，2007 年 9 月至今在中南大学冶金与环境学院任教授、博士生导师；2021 年至今任公司独立董事。

公告编号：2025-015

廖少毅先生，1962 年 10 月出生，中国香港籍，信息系统学博士。1993 年 9
月至 2011 年 6 月在香港城市大学任信息系统系助理教授、副教授；2011 年 7 月
至今在香港城市大学任信息系统系教授兼香港城市大学先进智能信息系统研究中心主任；2014 年 6 月至今任深圳市超级电容与电池混合动力汽车能源管理重点实验室主任；2021 年至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事刘华、肖
劲、廖少毅会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘华 8 7 1 0 否 3

肖劲 8 8 0 0 否 3

廖少毅 8 8 0 ……
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