公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-017

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投
湖南晶讯光电股份有限公司

确认公司 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、关联销售及提供服务

单位：元

关联方 关联交易内容 2024年

武汉赛纳斯信息技术有限公司 TFT 成品 93,153.98

2、董事、监事及高级管理人员薪酬

单位：元

项目 2024年

董事、监事及高级管理人员现金薪酬 10,295,850.00

3、关联担保

本公司及子公司作为被担保方

担保金额(万 担保 担保 担保是否
担保方 元） 起始日 到期日 已经履行
完毕

贺术春 1,599.00 2024.07.08 2025.01.08 否

贺术春 900.00 2024.08.06 2025.02.06 否

公告编号：2025-017

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于确认公司 2024 年关联交易及其公允性的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许群华、贺术春回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于确认公司 2024 年关联交易及其公允性的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉赛纳斯信息技术有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区武大园路 7 号武大科技园 3S 地球空间信息
产业基地 9 栋 6 层 02 室

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武大园路 7 号武大科技园 3S 地球空间
信息产业基地 9 栋 6 层 02 室

注册资本：200 万人民币

主营业务：电子产品的研发、生产、销售；软件的研发及技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

法定代表人：李虹辉

控股股东：李虹辉

实际控制人：李虹辉

关联关系：公司董事曾持股 50%的公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贺术春

公告编号：2025-017

住所：广东省深圳市***

关联关系：公司实际控制人、公司董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人
（一）定价依据

上述关联交易公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则。关联方在内的售商品，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
（……
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