公告日期：2025-05-19

湖南晶讯光电股份有限公司

章 程

二零二五年一月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东......10

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会...... 26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知与公告...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 公司解散和清算......42

第十一章 信息披露...... 44
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护湖南晶讯光电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原郴州市晶讯光电有限公司以净资产折股整体变更的方式发起设立的股份有限公司，在湖南省郴州市市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照。

第三条 公司的注册名称：湖南晶讯光电股份有限公司。英文名称：HunanJenson Display Technology Company Limited。

第四条 公司的住所：湖南省永兴县便江镇周家村（国家循环经济示范园晶讯科技园）。

第五条 公司的注册资本为人民币 6,700 万元。

第六条 公司的营业期限为长期存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为公司的董事长。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定代表人签署。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷的，应当先行协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院诉讼解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：采用先进而适用的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高市场竞争力，取得较大的经济和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活……
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