公告日期：2026-04-23

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投
湖南晶讯光电股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日

5.会议主持人：董事长陈益民先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，总经理贺术春作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘华、肖劲、廖少毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述
职报告》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司
2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，拟定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司拟向全体股东进行本年度
股利分配。拟以截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润为基础，向全体股东
每 10 股分配现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 2,010 万元（含税）。具
体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘华、李晓梅……
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