公告日期：2026-04-23

证券代码：874383 证券简称：晶讯光电 主办券商：中信建投
湖南晶讯光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：深圳市宝安区宝安大道盐田商务广场湖南晶讯光电股份有限公司深圳分公司
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 15：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874383 晶讯光电 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元律师事务所对本次股东大会进行见证。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于确认公司 2025 年关联交易及其公允性的议案》 √

8 《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

9 《关于确认公司 2025 年外汇衍生品交易业务的议案》 √

10 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

11 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《湖南晶讯光电股份有限公司章程》《湖南晶讯光电股份有限公司董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报。公司独立董事刘华、肖劲、廖少毅向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上述职。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《湖南晶讯光电股份有限公司章程》《湖南晶讯光电股份有限公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制订了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报。

3、《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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