公告日期：2025-04-29

证券代码：874385 证券简称：斯坦德 主办券商：山西证券
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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2024 年工作开展情况进行了全面总结并组织编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2024 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程，为明确公司发展战略和经营管理目标，在 2025 年度更有针对性的开展经营，公司财务部门编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司拟进行利润分配：公司总股本为 63,004,284 股，以应分配股数
63,004,284 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.40 元
(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 40,322,741.76 元。提请股东会授权
董事会办理本次权益分派的相关的执行工作，包括但不限于相关手续的办理、文件的签署、登记手续等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，2025 年拟使用不超过最高人民币 12,000 万元额度的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日时止。如单笔投资的存续期超过了授权有效期，则授权的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。提请股东会授权公司管理层在上述额度内实施具体事宜。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信暨关联担保的议
案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的经营发展规划，为满足日常经营资金需要，公司及合并范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，公司和合并范围内子公司互为对方提供担保，公司实际控制人韩连超为
公司及合并范围内子公司提供担保。自公司 2024 年度股东会审……
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