公告日期：2025-07-04

证券代码：874385 证券简称：斯坦德 主办券商：山西证券
斯坦德检测集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地址为青岛市高新区丰茂路 55 号斯坦德总部大楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩连超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数63,004,284 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,819,004 股，占公司有表决权股份总数的 20.3462%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟变更经营范围并换发营业执照。具体内容详见公
司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更经营范围的公告》（公告编号：2025-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理相关具体事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次会议审议事项相关工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规规定的权限范围内全权办理本次会议审议事项相关的具体事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修改<公司章程>及附件的议案》

因公司拟进行经营范围变更、增加董事会席位并聘任独立董事、设立董事会专门委员会等事项，需要对《公司章程》及其附件中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应的修改，该章程及上述附件自公司股东会审议通过后生
效。具体内容详见公司 2025 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-056）《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）《股东会议事规则》（公告编号：2025-047）。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《斯坦德检测集团股份有限公司章程》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 63,004,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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