公告日期：2025-05-15

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，现场会议地址为公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217 号 205 会议室）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 13：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874386 杰锋动力 2025 年 6 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2024 年度董事会工作报

1 √

告>的议案》

2 《关于<2024 年度财务决算报告> √

的议案》

《关于<2025 年度财务预算报告>

3 √

的议案》

《关于公司 2024 年年度权益分派

4 √

预案的议案》

《关于聘任 2025 年度会计师事务

5 √

所的议案》

《关于批准报出公司 2024 年审计

6 √

报告的议案》

《关于公司 2025 年度融资授信额

7 √

度的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联

8 √

交易的议案》

《关于公司 2025 年度董事薪酬方

9 √

案的议案》

《关于公司前期会计差错更正的

10 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。