公告日期：2025-05-15

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217号 205 会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 3 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长 FAN, LI 先生

6.会议列席人员：部分监事会监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、其他规范性文件和公司的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

2024 年度，董事会带领公司经营层及全体员工，按照公司既定发展战略，努力推进年度各项重点工作有序开展，生产经营方面保持稳健发展态势。现将公司董事会 2024 年度的工作开展情况进行报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理 2024 年度勤勉尽责地开展工作，带领公司经营层积极推动公司各项发展计划的实施，取得了较好的经营发展成果，现就 2024 年度的工作开展情况向董事会进行详细汇报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计情况，公司制定了 2024 年度的财务决算报告。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年年度发展目标和经营计划情况，公司编制了《2025 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-048）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划及 2025 年工作安排，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，相关审计费用参照公司过往及行业收费标准由经营管理层确定。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：20……
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