公告日期：2025-06-27

公告编号：2025-102

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

杰锋汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召
开 2025 年第一次职工代表大会选举职工代表董事，作为公司的独立董事，根据《杰锋汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司选举职工代表董事相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司选举职工代表董事的独立意见

鉴于公司拟调整治理结构，增设一名职工代表董事席位，经审阅严清梅女士的个人履历等材料，我们认为：其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其任职经历、专业能力和职业素养符合职工代表董事职位的任职条件；严清梅女士直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举严清梅女士为公司职工代表董事，与公司第四届现任董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司股东会通过《关于取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-102

杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事：顾光、汪大联、王洪俊
2025 年 6 月 27 日

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