公告日期：2026-03-13

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217号 205 会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：FAN,LI（范礼）先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律、法规、其他规范性文件和公司的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

2025 年度，董事会带领公司经营层及全体员工，按照公司既定发展战略，努力推进年度各项重点工作有序开展，生产经营方面保持稳健发展态势。现将公司董事会 2025 年度的工作开展情况进行报告。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理 2025 年度勤勉尽责地开展工作，带领公司经营层积极推动公司各项发展计划的实施，取得了较好的经营发展成果，现就 2025 年度的工作开展情况向董事会进行详细汇报。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交
办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市安排，经董事会研究决定，公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划及 2026 年工作安排，公司拟聘任中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，相关审计费用参照公司过往及行业收费标准由经营管理层确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告……
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