公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-020

证券代码：874386 证券简称：杰锋动力 主办券商：国投证券
杰锋汽车动力系统股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路 217号 205 会议室）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：FAN,LI（范礼）先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加备案经营住所并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，拟增加备案经营住所：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经

公告编号：2026-020

济开发区清水河路 19 号，同时同步修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于2026年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-021）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 21 日

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