公告日期：2026-05-07

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长查长春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海百英生物科技股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数59,600,730 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 23,348,906 股，占公司有表决权股份总数的 39.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司根据 2025 年的主要会计数据、财务状况、经营成果和现金流量，并结合审计报告内容，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，以 2025 年度实际经营情况、经营能力以及财务状况为基础，结合 2026 年经营发展规划，公司管理层编制了公司 2026 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司的经营情况，公司管理层制定了 2025 年度利润分配方案，考虑到公司经营发展的需要，2025 年度不进行分红。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,600,730 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网
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