公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-060

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司承诺管理制度（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 05 月 15 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通
过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海百英生物科技股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 规范上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控
股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人（以下简称 “承诺人”）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海百英生物科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称承诺，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作
的保证和相关解决措施，以及公司控股股东、实际控制人及其他主体就重要事 项向公司、公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施；公司、控股股东、 实际控制人及其他主体（以下简称“承诺人”）作出的承诺应当具体、明确、无 歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。

公告编号：2025-060

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在公司申请挂牌、股票发行、再融资、并购重组以及公司
治理专项活动等过程中，应根据法律法规、部门规章和业务规则等要求，就同业竞争、关联交易、资金占用、股份限售等事项作出承诺。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。
第五条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的
信息披露平台的专区披露。

第三章 承诺人的权利与义务

第六条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，
不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第七条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的
客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第八条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观
原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺

公告编号：2025-060

替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。

第九条 公司控股股东、实际控制人发生变更时，如原控股股东或实际控
制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由新控股股东、实际控制人予以承接。

第十条 承诺人应当严格遵守其披露的承诺事项……
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