公告日期：2025-06-03

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

章 程

（二零二五年六月）

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......9
第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会...... 11
第一节 股东......11
第二节 控股股东和实际控制人......13
第三节 股东会的一般规定......13
第四节 股东会的召集......17
第五节 股东会的提案与通知......19
第六节 股东会的召开......20
第七节 股东会的表决和决议......23
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......31
第三节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......38
第七章 信息披露及投资者关系管理......40
第一节 信息披露......40
第二节 投资者关系管理......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41

第一节 财务会计制度......41
第二节 内部审计......44
第三节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知与公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第一节 合并、分立、增资和减资......46
第二节 解散和清算......47
第十一章 修改章程......49
第十二章 附 则......49

上海百英生物科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由上海百英生物科技有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更发起设立方式设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913212915925555199。

第三条 公司注册名称：上海百英生物科技股份有限公司。

英文全称：Biointron Biological Inc.

第四条 公司住所：上海市浦东新区周浦镇沈梅路 99 弄 1-9 号 1 幢 101、106、
201、301、401 室；邮政编码：200120。

第五条 公司注册资本为人民币 59,600,730 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：依据相关法律、行政法规，自主开展各项业务，
不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股权权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进行业的繁荣与发展。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务，医学研究和实验发展，第一类医疗器械销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），非居住房地产租……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。