公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-082

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：查长春

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-082

公司根据相关财务会计政策就公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度的财务
状况及经营成果编制财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海百英生物科技股份有限公司 2022 年度、2023年度及 2024 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-3 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司根据相关财务会计政策就公司 2025 年 1-3 月的财务状况及经营成果编
制财务报表，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年 1-3 月财务报表审阅报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

公告编号：2025-082

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件的规定以及北京证券交易所的相关要求，公司编制了 2022 年、2023 年、2024 年非经常性损益明细表，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海百英生物科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》的规定及财政部、中国证监会、北京证券交
易所的相关要求，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况编制了
内部控制自我评价……
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