公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-091

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举朱亚波先生为公
司第一届董事会职工代表董事，与公司 5 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

任命朱亚波先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至
公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 12 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会仍由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。经职工代表民主选举，选举朱亚波先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。
（三）新任董监高人员履历

朱亚波，曾用名朱学智，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，毕业于内蒙古科技大学生物工程专业。

2005 年 7 月至 2007 年 4 月，担任内蒙古常盛制药有限公司发酵车间工艺员；2007
年 4 月至 2018 年 7 月，历任南京金斯瑞生物科技有限公司基因部职员、主管；2018 年

公告编号：2025-091

7 月至 2022 年 12 月，担任百英有限副总经理、董事；2022 年 12 月至今，担任百英生
物董事、副总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次任命符合公司战略规划和公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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