公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-090

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：百英生物会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发
出。

5.会议主持人：于蒙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》
1、议案内容：

根据现行《公司法》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，拟选举朱亚波先生为公司第一届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第一届董

公告编号：2025-090

事会非职工代表董事共同组成公司第一届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

上海百英生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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