公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-097

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：查长春

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关财务会计政策就公
司 2025 年 1-6 月的财务状况及经营成果进行审阅并出具审阅报告。

公告编号：2025-097

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海百英生物科技股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告》
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》，同意本
议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘波罗、白云、洪杨对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.上海百英生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

上海百英生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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