公告日期：2025-10-28

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第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：查长春

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定
进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对股东提名的候选人的任职资格进行了审查，并征询董事候选人的意见后，认为董事候选人符合董事的任职资格，同意提名查长春先生、程千文先生、邵玉波先生、项鲁先生、黄翊玲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该等董事候选人经股东会审议通过后与公司职工代表董事、独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。具体子议案如下：

1.1 关于选举查长春为第二届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举查长春先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

1.2 关于选举程千文为第二届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举程千文先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

1.3 关于选举邵玉波为第二届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举邵玉波先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

1.4 关于选举项鲁为第二届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举项鲁先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

1.5 关于选举黄翊玲为第二届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举黄翊玲女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-109）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

1.1 关于选举查长春为第二届董事会非独立董事的议案

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 关于选举程千文为第二届董事会非独立董事的议案

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 关于选举邵玉波为第二届董事会非独立董事的议案

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 关于选举项鲁为第二届董事会非独立董事的议案

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 关于选举黄翊玲为第二届董事会非独立董事的议案

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白云、洪杨、刘波罗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会对股东提名的独立董事候选人的任职资格进行了审查，并征询独立董事候选人的意见后，认为董事候选人符合独立董事的任职资格并具备相关独立性，同意提名刘波罗先生、洪杨女士、白云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，该等董事候选人经股东会审议通过后与公司非独立董事、职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。具体子议……
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