公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-102

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海百英生物科技股份有限公司章程》及《上海百英生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海百英生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表意见如下：
一、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，本次董事会换届暨选举第二届非独立董事的提名、审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；非独立董事候选人查长春、程千文、邵玉波、项鲁、黄翊玲具备履行董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统规则、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，本次董事会换届暨选举第二届独立董事的提名、审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；独立董事候选人刘波罗、洪杨、白云符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等规定的任职资格及独立性的相关要求，符合《公司

公告编号：2025-102

法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统规则、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报
表及审计报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度、2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、
客观、准确反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的财务
状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

四、《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常
性损益明细表及鉴证报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司 2022 年度、2023 年度、2024
年度、2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025年 1-6 月的非经常性损益情况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

五、《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司内部控制自我评价报告及审计报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司内部控制体系建设及执行情况；公司内部控制制度规范合理、有效并能够得到执行，不存在重大缺陷，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

六、《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

（一）事前认可

公告编号：2025-102

经审阅相关文件资料，我们一致认为，相关关联交易根据市场交易规则按照公平、公正、公开原则履行，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，关联交易具有必……
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