公告日期：2025-10-28

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场与电子通讯相结合的方式召开，现场会议地点为公司办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 12 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874387 百英生物 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京国枫（深圳）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于确认公司 2025 年 1-6 月关联

1.00 √

交易的议案

累积投票议案：选举董事

2.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

2.01 非独立董事查长春 √

2.02 非独立董事程千文 √

2.03 非独立董事邵玉波 √

2.04 非独立董事项鲁 √

2.05 非独立董事黄翊玲 √

3.00 独立董事选举 应选人数 3 人

3.01 独立董事刘波罗 √

3.02 独立董事洪杨 √

3.03 独立董事白云 √

1.00《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》具体内容详见公司于
2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露
的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易公告》（公告编号：2025-110）。

2.00《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》具体内容详
见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事……
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