公告日期：2025-11-12

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：查长春

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已完成第二届董事会换届选举，现根据《公司法》以及《公司章程》
的规定，拟选举查长春先生为公司第二届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-115）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白云、洪杨、刘波罗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

审计委员会：刘波罗（主任委员、召集人）、洪杨、查长春

战略委员会：查长春（主任委员、召集人）、程千文、白云

薪酬与考核委员会：白云（主任委员、召集人）、洪杨、邵玉波

提名委员会：洪杨（主任委员、召集人）、刘波罗、查长春

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员、董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-115）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白云、洪杨、刘波罗对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任公司的高级管理人员，具体子议案如下：

3.1 关于聘任程千文为公司总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任程千文先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。程千文先生不是失信联合惩戒对象。

3.2 关于聘任邵玉波为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任邵玉波先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。邵玉波先生不是失信联合惩戒对象。

3.3 关于聘任朱亚波为公司副总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任朱亚波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱亚波先生不是失信联合惩戒对象。

3.4 关于聘任史雷（SHI LEI）为公司副总经理的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任史雷（SHILEI）先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。史雷（SHI LEI）先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。