公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-112

证券代码：874387 证券简称：百英生物 主办券商：国泰海通
上海百英生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长查长春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《上海百英生物科技股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数59,600,730 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-112

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1.议案内容：

上海百英生物科技股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现对公司 2025 年 1-6 月关联交易予以确认。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易公告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,395,136 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东查长春、泰州至本企业管理中心（有限合伙）、程千文、宁波梅山保税港区希格斯股权投资基金合伙企业（有限合伙）、泰州百英至恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至同企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、泰州百英至臻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、赵妍回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定进行董事会换届选举。

经审查，拟选举查长春先生、程千文先生、邵玉波先生、项鲁先生、黄翊玲女士为公司第二届董事会非独立董事，拟选举刘波罗先生、洪杨女士、白云女士

公告编号：2025-112

为公司第二届董事会独立董事，该等董事经股东会审议通过后与公司职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.01 非独立董事查长春 59,600,730 100% 是

2.02 非独立董事程千文 59,600,730 100% 是

2.03 非独立董事邵玉波 59,600,730 100% 是

2……
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